ag19.com:ST岩石:第八届董事会第十九次会议决议

时间:2019年10月09日 20:41:55 中财网
原标题:ST岩石:第八届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码:600696 证券简称:ST岩石 编号:2019-063



上海岩石企业发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






上海岩石企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次
会议于2019年10月9日以现场及通讯方式召开。会议由董事长陈琪先生主持,本次会
议应参与表决董事5人,实际参与表决的董事5人,会议的召集、召开符合《公司章
程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案:



一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》;

选举陈琪先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长,任期自本决议审议通
过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。


表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。


二、审议并通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议
案》。


根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》等的相关规定,补选陈琪先生为第八届董事会战略委
员会委员、审计委员会委员。任期自本决议审议通过之日起至公司第八届董事会任
期届满之日止。


表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。


特此公告。


上海岩石企业发展股份有限公司董事会

2019年10月10日




简历:

陈琪,男,汉族,1981 年 10 月出生,本科学历,曾任上海贝塔斯曼商业服
务有限公司、香港电讯盈科人力资源总监,现任上海禾木实业有限公司、上海事聚
贸易有限公司董事长。



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